A KuCoin, amely jelenleg a nyolcadik legnagyobb kriptovaluta-tőzsde a világon, 38 millió felhasználóval, bűnösnek vallotta magát engedély nélkül működő pénzkezelési tevékenységek végrehajtásában. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette, hogy a KuCoin közel 300 millió dollárnyi büntetés megfizetésére kötelezett, amely magában foglal egy 113 millió dolláros bírságot és további 185 millió dollár elkobzását.

A KuCoin mögött álló Peken Global Ltd. képviselője egy manhattani bíróság előtt ismerte el a jogsértést. Az amerikai hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a KuCoin által lebonyolított milliárdos nagyságrendű tranzakciók gyanús hátterű forrásokból származtak, beleértve a darknet piacokat, zsarolásokat és csalásokat.

A vádirat szerint a KuCoin nem alkalmazta a nemzetközi pénzmosás-ellenes és 'Ismerd meg az ügyfeledet' (KYC) szabványokat, így a tőzsde üzemeltetői nem jelentették a gyanús tranzakciókat, és nem regisztrálták magukat az amerikai Pénzügyminisztérium pénzügyi bűnözési hálózatánál (FinCEN).

Az ügy lezárása érdekében a KuCoin alapítói, Chun Gan (Michael) és Ke Tang (Eric) 2,7 millió dolláros büntetés megfizetésére, valamint vezető pozícióikból való lemondásra kötelezték magukat. Az új vezérigazgató, BC Wong, aki eddig a tőzsde jogi igazgatója volt, mostantól irányítja a vállalatot.

A KuCoin blogján közölte, hogy a többi piacon folytatott működését nem érinti az egyezség, és már jelentős lépéseket tettek a megfelelési keretrendszerük megerősítése érdekében. Az új vezetés optimista ezen ügylet lezárulása miatt, mert ez tisztázza a KuCoin jogi helyzetét, lehetővé téve, hogy a cég megszerezze a szükséges engedélyeket és 2 év múlva új stratégiával térjen vissza az amerikai piacra.

A kriptovaluta szektor biztonsága és szabályozása egyre fontosabbá válik, ahogy a hatóságok fokozzák a felügyeletet a globális pénzügyi rendszerekben. A KuCoin esete figyelemreméltó, mert egy újabb figyelmeztetés minden tőzsde számára, hogy komolyan vegyék a jogi és szabályozási kötelezettségeiket. Mindez tovább gyarapíthatja a szakmai vitát a kriptovaluta világának jövőjéről és a megfelelő ellenőrző rendszerek szükségességéről.