Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce wydała nowe ostrzeżenia dotyczące trzech podmiotów, które zostały wpisane na tzw. "czarną listę". Pierwszym z wykrytych oszustów jest Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, podejrzewany o nielegalną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez odpowiednich zezwoleń. W tej sprawie KNF skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Kolejnym problematycznym podmiotem jest Birdie Yas Insurance Limited, oddział z Londynu, który również znalazł się na liście za prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bez wymaganych uprawnień. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście również rozpatruje ten przypadek.

Ostatnim oskarżonym jest Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. KNF ostrzega przed oszustwami związanymi z działalnością pożyczkową oraz pośrednictwem kredytowym, również prowadzonej bez odpowiedniego wpisu do rejestru, co jest wymagane przez prawo.

Rola Komisji Nadzoru Finansowego jest kluczowa w ochronie polskich obywateli przed nieuczciwymi praktykami rynku finansowego. KNF, powołana na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku, sprawuje nadzór nad instytucjami finansowymi w Polsce na mocy przepisów Unii Europejskiej.

W obliczu rosnącej liczby oszustw finansowych, konsumenci powinni być niezwykle ostrożni i zawsze sprawdzać, czy oferowane produkty finansowe są legalne oraz odpowiednio regulowane. Niezastosowanie się do tych zasad może prowadzić do strat finansowych oraz nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.