Egy szövetségi bíró 36 millió dolláros bírsággal sújtott egy New York-i kriptocsalót, aki állítólag kriptobefektetőket vert át azzal, hogy magas hozamokat ígért, majd a pénzt arra költötte, hogy pazar életkörülményeket teremtsen magának.

Az Egyesült Államok határidős árutőzsdei kereskedési bizottsága (CFTC) által közzétett szeptember 20-i közlemény szerint Vince Chhabria amerikai kerületi bíró arra kötelezte William Koo Ichiokát, hogy „fizessen 31 millió dollár visszatérítést” a csalárd kripto- és devizahiteles (forex) rendszer áldozatainak.

Emellett további 5 millió dolláros polgári jogi pénzbüntetés megfizetése vár rá.

A CFTC a jelentős megtérülést ígérő tévhitekről beszélt

A CFTC szerint Ichioka 2018-ban indította el a rendszert. Pénzt fogadott el a befektetőktől, és hamisan azt ígérte nekik hogy „10%-os hozamot kapnak 30 munkanaponként”.

Azt állította továbbá, hogy miközben Ichioka a befektetőknek tett ígérete szerint „bizonyos pénzösszegeket” külföldi valutákba és kriptovalutákba fektetett, a befektetők pénzét „összekeverte” a saját pénzével, és azt saját személyes kiadásaira használta fel, beleértve „a személyes lakóhelyének bérleti díját, ékszereket, órákat és luxusjárműveket” vásárolt belőle.

A döntés több mint egy évvel azután született, hogy a bíróság 2023 augusztusában első ízben hozott végzést Ichioka ellen.

Akkor a szabályozó hatóság eltiltotta őt „a CFTC által szabályozott piacokon való kereskedéstől és a CFTC-nél való regisztrációtól”.

A szabályozók prioritásként kezelik a hamis megtérülési ígéretek visszaszorítását

Az utóbbi időben a magas hozamot ígérő magánszemélyek egyre inkább a szabályozó hatóságok figyelmének középpontjába kerültek.

Május 18-án az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) vádat emelt Thomas John Sfraga kriptocsalóval szemben, miután azt ígérte az áldozatoknak, hogy három hónap alatt akár 60%-os hozamot érnek el befektetéseikből.

Eközben februárban Brian Sewell kriptokereskedési oktatóanyag-gyártó ellen emelt vádat az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet mert 15 „diákját” vezetett félre, akik összesen 1,2 millió dollárt fektettek be egy olyan fedezeti alapba, amely jövedelmező hozamot ígért.

A csalások révén elveszett kriptoeszközök összértéke évről évre növekszik.

Csak az amerikaiak 2023-ban 5,6 milliárd dollárt veszítettek el kriptopénzcsalások miatt, ami 45%-os növekedés 2022-hez képest.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Internetes Bűnügyi Panaszközpontjának jelentésére hivatkozva a kriptóval kapcsolatos panaszok az összes beérkezett panasz 10%-át tették ki.

A jelentés szerint az FBI-hoz 2023-ban beérkezett 69 000, kriptóval kapcsolatos panaszból a 60 év felettiek váltak a leggyakrabban áldozattá, a veszteségek közel 1,6 milliárd dollárt tettek ki.