Az Európai Ügyészség (EPPO) csütörtöki közleménye szerint a rendőrség 43 embert vett őrizetbe és több mint 520 millió eurót foglalt le egy kiterjedt áfacsalási ügy keretében, amely túlmutatott a hagyományos bűnözői tevékenységeken, és maffiacsoportok részvételét is felveti.

A Moby Dick nevű akció során, amelyet az EPPO vezetett, több mint tíz országban több mint 160 házkutatást végeztek, több száz rendőr részvételével. A nyomozás részeként nemcsak az Európai Unió tagállamaiban, mint Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Szlovákia és Spanyolország, hanem több EU-n kívüli országban is folytak vizsgálatok.

Összesen 195 személy ellen indult eljárás, és több mint 400 vállalat van érintett. Olaszországban például 129 bankszámlát zároltak, valamint 192 ingatlant, 44 luxusautót és hajót foglaltak le a hatóságok. Az EPPO szerint a maffiákkal kapcsolatos személyek egy bűnszervezetbe fektettek be, amely könnyen jövedelmező adóelkerülési mechanizmusokat hozott létre.

Laura Kövesi, az európai főügyész hangsúlyozta, hogy a hatóságok már régóta figyelmeztetnek a veszélyes szervezett bűnözői csoportok uniós költségvetést érintő csalásainak kockázataira. Rámutatott, hogy a Moby Dick művelet rávilágított arra, hogy a bűnözőtársadalom ma már nem oszlik meg éles határvonalakkal: egyik oldalon a kábítószer-kereskedő, emberkereskedelmet folytató maffiák találhatók, míg a másik oldalon a fehérgalléros bűnözők, akik 'csupán' korrupcióval és pénzmosással foglalkoznak.

Az EPPO szerint az áfacsalást elkövető bűnszövetkezet összetettsége és hatékonysága példa nélkül áll. 2020 és 2023 között több mint 1,3 milliárd euró értékben állítottak ki számlákat elektronikai termékek, például airpodok és laptopok értékesítéséről. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a maffiamódszereket nemcsak a bűnszervezetek tagjai között felmerülő konfliktusok rendezésére alkalmazzák, hanem a versenytársakat is igyekeznek kirekeszteni a piacon.

Ezek az események rávilágítanak, hogy a bűnözői csoportok által használt technikák folyamatosan fejlődnek, és a hatóságoknak egyre inkább innovatív módszerekkel kell felvenniük a harcot a bűnözéssel. Az EPPO folytatja a részletes nyomozásokat és további akciókat tervez a következő hónapokban.