TIEDOTE: PÄIVITYS – Tässä tiedotteessa korjataan 13.11.2024 klo 9.35 julkaistua tiedotetta. Suomen- ja englanninkielisessä tiedotteessa on korjattu päivämäärää, jolloin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on oltava tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon osallistuakseen yhtiökokoukseen. Korjattu päivämäärä on nyt 5.12.2024 klo 10.00 mennessä.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUSKUTSU

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10. joulukuuta 2024 klo 13.00 osoitteessa: Pikku-Finlandia, Honka-sali, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuminen ja ääntenlippujen jako alkavat kokouspaikalla klo 12.00. Kokouksen alla tarjoillaan herkullisia välipaloja.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen löytyvät tämän yhtiökokouskutsun osasta C.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniäntöluetteloon vahvistaminen 6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan: - Vuosipalkkiot: - Puheenjohtaja: 72 000 euroa - Varapuheenjohtaja: 54 000 euroa - Jäsen: 36 000 euroa - Kokouspalkkiot: - 1 000 euroa/kokous - 500 euroa/sähkökokous ja/tai valiokunnan kokous

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8), eli jäsenmäärä kasvaa yhdellä.

8. Hallituksen jäsenten valitseminen Nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten jäsenten: Aki Jaskari, Jaakko Ossa ja Jaana Sandström, valintaa, sekä uusien jäsenten valitsemista: Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen. Valintojen edellytyksenä on, ettei Finanssivalvonnalla ole huomautettavaa. Kokouksen päätöksenteossa otetaan huomioon jäsenten taustat ja riippumattomuus yhtiöstä.

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Kokouskutsu, joka sisältää kaikki päätösehdotukset, on saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n verkkosivuilla.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.11.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 14.11.2024 klo 9.00 ja päättyy 2.12.2024 klo 16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee rekisteröityä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 5.12.2024 klo 10.00 mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköisesti vahvalla tunnistautumisella.

Erityiset vinkit: Varmista, että sinulla on mukanasi kaikki tarvittavat asiakirjat ja että olet tutustunut yhtiön strategisiin tavoitteisiin etukäteen.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhtiösi tulevaisuuteen!

Lisätietoja