Una gran operación coordinada entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, bajo la dirección de la Fiscalía Europea, ha llevado a la detención de 30 personas implicadas en un escandaloso fraude millonario relacionado con el comercio intracomunitario de vehículos de lujo provenientes de Alemania. ¡El total del fraude de IVA en España supera los 17 millones de euros!

La operación se ha extendido por trece provincias españolas, incluyendo Madrid, Barcelona, León y muchas más, así como en Alemania, donde el líder de la organización criminal tenía su base de operaciones. Este líder, quien ya enfrentaba múltiples requisitorias judiciales por delitos como el tráfico de drogas y fraude fiscal, fue arrestado en Alemania y ahora se encuentra a la espera de ser extraditado a España.

Los investigadores han llevado a cabo un total de 15 registros en viviendas y empresas de compraventa de vehículos de lujo, confiscando propiedades valoradas en más de 11 millones de euros y 307,860 euros en efectivo, además de un impresionante arsenal de joyas y relojes de lujo. Y eso no es todo: se han bloqueado productos financieros en varios países europeos, incluidos Alemania y Portugal.

La organización, astutamente dirigida desde Alemania, hacía uso de empresas llamadas 'missing trader' que evadían la obligación de ingresar el IVA en la Hacienda española, permitiéndoles vender vehículos a precios mucho más bajos que los del mercado. Esta estrategia dejó a las arcas del estado con una deuda escandalosa.

Como parte del entramado, se utilizaban personas en situaciones vulnerables, quienes, a cambio de alojamiento en propiedades de la organización, eran utilizadas como tapaderas para gestionar estas empresas fraudulentas. Esto no solo representa un serio golpe a la economía, sino también un triste reflejo de las redes criminales que aprovechan la vulnerabilidad de algunos individuos.

Las implicaciones de este fraude son vastas, y las autoridades continúan investigando para desentrañar todos los tentáculos de esta trama en Europa. ¡El escándalo apenas comienza a revelarse!