Introducción

La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de 23 individuos e investiga a otros 17, muchos de ellos refugiados ucranios en España, por su supuesta participación en un esquema dedicado al blanqueo de grandes sumas de dinero para organizaciones criminales. La operación, conocida como la Operación Ifade-Yuzuk, tuvo lugar en varios países europeos, incluyendo España, Francia y Eslovenia. Utilizaban el estatus de protección temporal otorgado por la Unión Europea a los ciudadanos ucranios que huyeron de la invasión rusa de 2022, lo que les facilitaba mover dinero en efectivo por Europa.

Métodos de operación

Los arrestados, 20 de ellos en España, ofrecían 'servicios de mensajería de dinero efectivo y banca clandestina' a otras organizaciones criminales, cobrándoles entre un 2% y un 3% de comisión por el transporte de dinero. La red desmantelada también operaba mediante el intercambio de grandes sumas de dinero sin necesidad de movimiento físico y el uso de criptomonedas. Se ha descubierto que la mayoría de los grupos a los que servían eran de origen chino, involucrados en el contrabando y la venta de productos falsificados en grandes bazares a lo largo de España.

Intervenciones y resultados

La Guardia Civil logró intervenir 8,2 millones de euros en efectivo, bloqueó 26,4 millones de USDT, y confiscó otros dos millones en cuentas bancarias. Además, se incautaron 36 vehículos de lujo, propiedades, joyas y electrónicos en más de 90 registros. Investigaciones estiman que este grupo movió más de 75 millones de euros en un año, pues realizaban entre cuatro y seis operaciones de lavado semanal, alcanzando un flujo de hasta tres millones de euros.

Estructura del grupo

El esquema operaba de forma jerárquica y estructurada, con al menos 52 miembros. Los líderes eran dos hermanos ucranios que residían en Chipre y que tenían bajo su mando a un grupo de operativos en varios países responsables de coordinar los movimientos logísticos de la red. Los investigadores comenzaron a sospechar tras notar un aumento inusual de ciudadanos ucranios que salían del aeropuerto de El Prat en Barcelona con grandes sumas de dinero, muchos de los cuales afirmaban que eran sus ahorros de la guerra.

Modus operandi

Ante las dificultades encontradas en los controles aeroportuarios, la red decidió usar el transporte por carretera. Europol destacó que este grupo aprovechó las excepciones para el traslado de dinero entre jurisdicciones, moviendo grandes cantidades sin ser detenidos. La combinación de transporte físico de dinero 'sucio' y operaciones con criptomonedas hacía que su esquema fuera mucho más complicado de detectar.

Fases de la operación

Por la magnitud de la operación, la Guardia Civil tuvo que dividir la desarticulación de la red en dos fases, comenzando a finales de octubre y continuando hasta noviembre. Las operaciones se llevaron a cabo en diversas provincias, incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia, con el apoyo de varios organismos internacionales y expertos en delitos financieros.

Conclusión

Este caso resalta la preocupación sobre la explotación de las medidas humanitarias y su potencial uso para actividades ilegales, así como la creciente complejidad de las redes de blanqueo de capitales en Europa.