FinCEN, Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin Çinli kara para aklama ağlarını kullandığını ortaya koyarak, bankalara kritik bir uyarıda bulundu. Bu ağların finansal faaliyetlerinin analiz edildiği bir rapor yayımlandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamalarında, söz konusu Çinli kara para aklama ağlarının ne denli yaygın olduğu vurgulandı. Bu ağların, karteller tarafından yasa dışı gelirleri aklamak için kullanıldığı ve başka suç faaliyetlerinde de rol aldığı belirtildi.

Açıklamada, Çinli kara para aklama ağlarının çeşitli yöntemler kullandığı ve finansal kurumlarda çalışanların bu ağlara dahil olabileceği ifade edildi. Gözlemciler, bu ağların suçlardan elde edilen yasa dışı gelirlerle gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline dikkat çekti.

Hazine Müsteşarı John Hurley, Çin pasaportuna sahip bireylerle bağlantılı gerçekleştiren kara para aklama faaliyetlerinin, kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesini ve insan kaçakçılığı yapmasına olanak sağladığını kaydetti. Bu durum, yasadışı faaliyetlerin boyutunu gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, bu tür kara para aklama ağlarının sadece hazineyi değil, aynı zamanda toplumun güvenliğini de tehdit ettiğine dikkat çekiyor. ABD'nin bu konuda attığı adımlar, ulusal güvenliği koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.