CBŚP demaskuje nielegalny handel samochodami

Funkcjonariusze CBŚP, działający pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, wpadli na trop przestępczej działalności, która miała miejsce w latach 2021-2025. Grupa prowadziła skomplikowany proceder obejmujący Polskę oraz kilka innych krajów europejskich.

Luksusowe auta wręcz na tapecie!

Członkowie grupy zajmowali się sprzedażą luksusowych samochodów do Rosji, łamiąc przy tym międzynarodowe sankcje. Wykorzystywali oni tak zwane 'słupy', zakładając fikcyjne firmy w celu ukrycia przestępczego charakteru swojej działalności. Mówimy tu o autach najwyższej klasy, takich jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus oraz Range Rover.

Złożony schemat oszustwa

Po zakupie luksusowych aut, następowały ich dalsze transakcje między różnymi podmiotami na terenie Unii Europejskiej. Samochody wracały do Polski, aby w ostateczności trafić do Rosji oraz na Białoruś, głównie poprzez firmy z Białorusi, Azerbejdżanu i Kazachstanu.

Ogromne straty dla budżetu państwa

Z ustaleń śledczych wynika, że nielegalnie przetransportowano około 600 luksusowych samochodów. Grupa zyskała także nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 milionów złotych, co przyczyniło się do ogromnych strat dla polskiego budżetu.

Akcja CBŚP rozbija gang!

W drugiej połowie września, CBŚP rozbiło gang odpowiedzialny za ten proceder, zatrzymując 20 osób. Prokuratura postawiła im zarzuty dotyczące działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT o wartości przekraczającej 17 milionów złotych, prania brudnych pieniędzy oraz obchodzenia sankcji.

Członkowie gangu na celowniku wymiaru sprawiedliwości

Trzech podejrzanych otrzymało zarzut kierowania gangiem. Sąd Rejonowy w Lublinie na wniosek prokuratury przyznał im tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Skutki działań operacyjnych CBŚP

W trakcie działań, śledczy zabezpieczyli luksusowe przedmioty, takie jak ekskluzywne zegarki i biżuterię, a także znaczące sumy w różnych walutach. Ponadto, Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował środki na kontach bankowych podejrzanych, co łącznie wynosi ponad 10 milionów złotych.

Odpowiedzialność za ciężkie przestępstwa

Zarzucane przestępstwa, w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie VAT-owskie, mogą skutkować karą pozbawienia wolności na okres od pięciu lat, a także wysokimi grzywnami. To nie koniec tej sprawy – śledztwo jest w toku, a kolejne zatrzymania są na horyzoncie!