La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación para desarticular una red criminal internacional que estafó más de 150.000 euros a aproximadamente 250 víctimas en toda España mediante engaños en la venta de mascotas. La operación, que se realizó en coordinación con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha permitido desmantelar una organización que manejaba transacciones en criptomonedas que superaban los 35 millones de euros y había ingresado más de tres millones de euros en efectivo en España.

Hasta el momento, 28 personas han sido detenidas y 30 están siendo investigadas en España y Colombia por una variedad de delitos que incluyen estafas, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación sigue en curso y se espera que el número total de delitos documentados alcance al menos mil.

El punto de partida de la investigación fue una denuncia de un consumidor que pagó por una mascota que nunca llegó. Los estafadores publicaban anuncios de perros a la venta por unos 500 euros en diferentes portales de compraventa, ganándose la confianza de los posibles compradores mediante la presentación de documentos de identidad falsificados.

Una vez que las víctimas realizaban el primer pago, los supuestos vendedores exigían un segundo pago, y en caso de que los afectados se negaran, recibían amenazas de muerte a través de mensajes o llamadas telefónicas. Las intimidaciones incluso incluían imágenes de armas de fuego para obligar a las víctimas a efectuar el pago del transporte.

Un aspecto crucial de la investigación fue el descubrimiento del rol de un propietario de un locutorio en Valencia, que actuaba como testaferro. Junto a su pareja, se estima que depositaron unos tres millones de euros en cajeros automáticos en distintas provincias españolas. Estos fondos eran transferidos luego a cientos de direcciones descentralizadas de criptomonedas operadas por miembros de la organización en Colombia y Camerún, lo que complicaba la labor de rastreo de las autoridades.

Durante los registros realizados tanto en España como en Colombia, se incautaron teléfonos móviles, vehículos, efectivo, criptomonedas, armas de fuego ilegales y otros bienes vinculados a la naturaleza delictiva de la organización. También se descubrieron propiedades y dispositivos electrónicos que se utilizaban para llevar a cabo las estafas, así como para mantener la comunicación con las víctimas.

Este escándalo pone de relieve la creciente preocupación sobre las estafas en línea, especialmente en la compraventa de mascotas, un sector que ha visto un auge en las transacciones fraudulentas en los últimos años. Las autoridades instan a los ciudadanos a ser cautelosos y verificar la legales de las transacciones antes de efectuar un pago.