Dubai merkezli kripto para piyasa yapıcısı CLS Global, merkeziyetsiz borsa Uniswap’ta (UNI) gerçekleştirdiği yasadışı ‘wash trading’ işlemleri nedeniyle suçunu kabul etti. Massachusetts Bölgesi ABD savcıları, bu durumu mahkeme onayı ile 428 bin 59 dolar para cezasının ödenmesiyle sonuçlandırdı. Ayrıca, şirketin ABD yatırımcılarına erişimi kısıtlanarak işlemlerini gerçekleştirmeleri engellenecek.

FBI’ın Gizli ‘NexFundAI’ Operasyonu Ortaya Çıkardı!

CLS Global’ın Eylül 2024’te piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık komplosu suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilmesi, FBI tarafından yürütülen gizli bir soruşturmanın sonucunda ortaya çıktı. FBI, ‘NexFundAI’ adı altında Ethereum (ETH) 3,292.2 dolarlık bir token oluşturarak Uniswap’ta işlem yapılmasını sağladı. Bu işlem, CLS Global ve diğer iki piyasa yapıcısının takip edilmesi amacıyla kullanıldı. Soruşturma sürecinde NexFundAI projesinin ileride devre dışı bırakıldığı öğrenildi.

Savcıların yapmış olduğu açıklamaya göre, CLS Global çalışanları, NexFundAI’nin işlem hacmini artırmak için wash trading yöntemleriyle destek sağladıklarını kabul etti. Soruşturma sırasında kaydedilen video görüntülerinde, bir CLS çalışanı şirketin “hacim yaratma” konusunda yardımcı olabileceğini belirtti. Çalışan, algoritmik sistem aracılığıyla birden fazla cüzdan üzerinden işlemler yaparak bu işlemlerini daha organik ve takip edilmesi zor hale getirdiklerini ifade etti.

Piyasa Manipülasyonu ve Yasal Süreç

CLS Global çalışanlarının Uniswap üzerinde NexFundAI token alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemler, piyasa hacim verilerini yapay olarak yükselterek yatırımcıların dikkatini çekmeyi hedefledi. Video kayıtlarında bulunan bir diyalogda, CLS çalışanının “Bunun wash trading olduğunu biliyorum. İnsanlar bundan hoşlanmayabilir” ifadesi dikkat çekti.

Aynı zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da CLS Global’a yönelik menkul kıymetler yasalarının ihlaline dair ayrı bir hukuki işlem başlatmış durumda. Bu sürecin, şirketin geleceği ve kripto para piyasasındaki düzenlemeler açısından bir dönüm noktası olması bekleniyor.

FBI’ın desteğiyle gerçekleştirilen bu operasyon, kripto para piyasasında şeffaflık ve düzenlemelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. CLS Global’a karşı alınan tedbirler, piyasa manipülasyonuyla mücadelede caydırıcı bir örnek teşkil ediyor.

Buna ek olarak, piyasa uzmanları ve analistler, CLS Global olayı gibi durumların gelecekte daha fazla aydınlatılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle, piyasa manipülasyonuna karşı daha katı yasaların gerekliliği ön plana çıkıyor. Yatırımcıların, bu tür skandalların önüne geçmek için daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiği vurgulanıyor.