MASAK Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirdiği operasyonla son dönemlerde gündemde en çok konuşulan kuruluş haline geldi. 2024 yılı itibarıyla yapılacak araştırmalarda 69 gerçek kişi ve 19 tüzel kişinin mal varlıkları donduruldu!

Yapay Zeka ile Güçlenen MASAK

MASAK, yapay zeka uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Kurum, mali suçların yanı sıra terörizmin finansmanını önlemek amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor ve bu yıl tüm dikkatini %100 entegre bir istihbarat sistemine vermiş durumda.

Yapay Zeka Destekli Kalite Kontrol Modülleri

Yapay zeka destekli kalite kontrol mekanizmaları kurarak, şüpheli işlemler hakkında daha hızlı ve etkili analizler yapabiliyor. Doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmaları sayesinde, bildirimlerdeki eksiklikler otomatik olarak tespit ediliyor.

Şüpheli İşlemler ve Mali Aksaklıklar

Şüpheli işlemler, terörizmin finansmanı veya suç gelirlerinin aklanması şüphesi taşımaktadır. Bankalar, ödemeler ve kripto paralar üzerinde de artış gösteren bu şüpheli işlemlerin bildirimini yapmak zorundalar. 2024 yılında yalnızca MASAK'a 1.065.825 kişi hakkında 558.595 şüpheli işlem bildirildi.

Suç Kategorileri ve Elde Edilen Veriler

2024 yılı raporuna göre, en fazla bildirimi yapılan suç kategorileri vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar gibi işlemler. İşlem erteleme talepleri de hız kazanmış; toplamda 15.768 talep alınmış.

Mal Varlığı Dondurma Uygulamaları

6415 sayılı 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' çerçevesinde, dondurulan mal varlıkları sadece uluslararası taleplerle değil, aynı zamanda ulusal mahkeme kararlarına dayanarak gerçekleştirilmiştir.

MASAK, 2024 yılında da suçla mücadele edecek güçlü bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Dondurulan mal varlıkları, Türkiye'nin mali istikrarı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor.