Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Upbit, kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle ağır bir ceza ile karşı karşıya. Ülkenin mali düzenleyicisi, Upbit'e iş faaliyetlerini askıya alma cezası verdi. Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), ceza kararını 9 Ocak'ta kamuoyuna duyurdu.

Upbit'e Yöneltilen Ağır İhlaller

FIU, Upbit'in “müşterini tanı” (KYC) yükümlülüklerini yerine getirmekte eksik kaldığını tespit etti. Yapılan incelemede, Upbit'in yaklaşık 700 bin ihlal yaptığı belirlendi. Güney Kore'nin Özel Finansal Bilgilerin Raporlanması ve Kullanımı Yasası'na göre, bu tür ihlaller borsa başına 100 milyon Güney Kore wonuna (68 bin 596 ABD doları) kadar para cezası ile sonuçlanabilir.

Upbit'in yalnızca gerçek isim doğrulamasına sahip Güney Kore vatandaşlarına hizmet sunması gerekirken, platformun yurt dışındaki kullanıcılara da hizmet sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca, Upbit’in faaliyet lisansının geçen yıl Ekim ayında süresinin dolduğu ve yenileme başvurusu için henüz değerlendirme aşamasında olduğu da vurgulandı.

FIU, geçen yılın Ağustos ayında Upbit’in lisans yenileme başvurusunu değerlendirmek üzere yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Ancak inceleme sonucunda, özellikle yurtdışındaki kullanıcılara hizmet verme politikaları nedeniyle düzenlemelere uyulmadığı tespit edildi.

6 Ay Boyunca Yeni Kullanıcı Kaydına Engel Gelebilir

Cezanın kesinleşmesi durumunda, Upbit altı ay süreyle yeni kullanıcılara hizmet veremeyebilir. FIU, Upbit’in ceza kararına itirazda bulunabilmesi için 15 Ocak’a kadar süre tanıdı. Nihai kararın ise ertesi gün, yani 16 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.

Upbit, Güney Kore'deki kripto para piyasasında yaklaşık yüzde 70'lik pazar payına sahip. Global ölçekte de oldukça güçlü bir konumda olan borsa, Aralık 2024 itibariyle 283 milyar doları aşan işlem hacmiyle dünyanın en büyük üçüncü merkezi kripto para borsası oldu.

Bu gelişme, Güney Kore'nin kripto para piyasasında sıkı düzenlemelere uyumun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu tür sıkı denetimlerin gelecekte diğer borsalar üzerinde de etkili olabileceğini belirtiyor. Bu durum, kripto para yatırımcıları için belirsizlik yaratırken, sektörün geleceği hakkında soru işaretleri de oluşturuyor.