Dubai merkezli kripto piyasa yapıcı CLS Global, merkeziyetsiz ticaret platformu Uniswap üzerinde wash trading yaptığını kabul etti.

ABD Massachusetts Bölgesi savcılarınca yapılan açıklamaya göre, CLS Global toplamda 428.059 dolar ceza ödemeyi ve ABD yatırımcılarının işlem yapabileceği kripto platformlarından men edilmeyi kabul etti.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, CLS Global, piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanma dosyasına girmişti. Bu suçlamalar, FBI'ın yürüttüğü gizli bir soruşturma ile ortaya çıkarıldı. FBI, piyasayı manipüle eden wash trading işlemlerini tespit etmek amacıyla Ethereum tabanlı bir token olan NexFundAI yaratarak Uniswap üzerinde işlemler gerçekleştirdi. Bu süreçte CLS Global ve iki diğer piyasa yapıcı şirketin faaliyetleri de deşifre oldu.

FBI’ın açıklamalarına göre, CLS Global, NexFundAI token'ı için wash trading hizmetleri sağladığını video konferanslarla belgelerle kanıtladı. Temmuz ve Ağustos 2024 arasında gerçekleştirilen bu toplantılarda, CLS çalışanları, token'ın ticaret hacmini yapay olarak artırarak daha fazla yatırımcı çekmeyi ve kripto borsalarındaki listeleme kriterlerini karşılamayı önerdi.

Savcıların belgelerinde, CLS çalışanlarından birinin şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: "Şirketimiz, hacim oluşturma konusunda yardımcı olabilir. Bu sayede NexFundAI, borsa listeleme kriterlerini karşılayabilir ve daha fazla alıcı çekebilir."

CLS, kendi oluşturdukları algoritmalarla birden fazla cüzdandan alım-satım yaparak işlemleri daha organik ve takip edilmesi zor hale getirdiklerini belirtti. Şirketin ticaret cüzdanları üzerinden, Uniswap üzerinde NexFundAI token alım-satımı gerçekleştirildiği ifade edildi. Çalışanlardan biri video toplantılarda açıkça şu şekilde konuştu: "Bunun wash trading olduğunu biliyorum ve insanların bundan memnun olmayabileceğini de biliyorum."

İlgili suçlamalar sonucunda, ABD yetkilileri CLS Global'e ait kripto varlıkları ele geçirerek projeyi devre dışı bıraktı. Anlaşmaya bağlı olarak, CLS Global hem para cezasını ödeyecek hem de ABD piyasalarında kripto işlemlerine katılmaktan men edilecek.

Bu olayın piyasalardaki etkileri ise büyük bir belirsizlik yaratıyor. Uzmanlar, bu tür manipülasyonların kripto para dünyasında güveni sarsabileceğine dikkat çekerken, yatırımcıların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Altcoinlerin de içinde bulunduğu bu karmaşık yapının, birçok yatırımcı için "çöküş" riski yarattığı ifade ediliyor. Kripto para borsalarında yaşanan bu tür olaylar, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu ile ilgili yasaların ne kadar etkili olduğuna dair soru işaretleri doğurmakta.

Tüm gelişmelerden ve paylaşımlardan haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!