Skattekrav mot norsk-pakistansk ektepar

OSLO TINGRETT (Nettavisen): "Jeg beklager, jeg beklager, jeg beklager ..." Slik innledet det norsk-pakistanske ekteparet sin forklaring i Oslo tingrett torsdag.

Beløp overført til Pakistan

Saleem Ahmad står tiltalt for å ha overført 4,7 millioner kroner, mens hans ektefelle har overført 1,4 millioner kroner til Bank Al Habibi Limited i Pakistan, totalt 6,1 millioner kroner.

Krav fra myndighetene

Kravene mot dem? Et skattekrav på 3,4 millioner kroner for Ahmad og 2,8 millioner for hans ektefelle. Samlet utgjør dette 6,2 millioner kroner — mer enn det de overførte.

Som følge av dette mente påtalemyndigheten at norske myndigheter i praksis hadde tapt disse pengene.

Konkurs og uregelmessigheter

Ekteparet drev gullsmedvirksomhet under navnet "Sheikh Enterprises" på Grønland i Oslo, men da skattemyndighetene gjorde et uventet besøk, ble det oppdaget store uregelmessigheter knyttet til deres bokføring.

Etter at gullsmedbutikken gikk konkurs, ble det avdekket alvorlige feil i forbindelse med konkursbehandlingen, inkludert prioritering av kreditorer fra Midtøsten. Resultatet ble syv måneders fengselsstraff for paret.

Handling etter varslede krav

Bare dager etter at skattekravene ble varslet, solgte ekteparet alt de hadde av eiendommer og sendte de innkomne midlene til Pakistan i et forsøk på å sikre sin fremtid.

— Vi prøvde å redde det vi kunne, hevdet de, som samtidig innrømmet at dette valget var en del av en desperat strategi.

Kan unngå strenge straffer?

Forsvarerne deres har allerede indikert at de vil forhandle om mildere straffer basert på parets uforbeholdne tilståelser og det lange tidsrommet saken har strukket seg over.

Klarer de å unngå strenge straffer? Det gjenstår å se.

Pengene som er forsvunnet?

Pengene som ble sendt til Pakistan synes nå å være tapt for norske skattemyndigheter, som ikke har mottatt noe informasjon fra Bank Al Habibi Limited. Ekteparet hevder at pengene ble brukt til ordinære utgifter, og at de nå er mistenkt for å ha investert i eiendom i Pakistan.

I 2017 og 2018 ble det rapportert om investeringer i et boligprosjekt med en oppgitt verdi på 36 millioner kroner i selvangivelsen levert til pakistanske myndigheter.

Fremtidige konsekvenser

Vil disse pengene nå bli avdekket, og hva vil konsekvensene bli for ekteparet dersom de blir dømt? Denne saken vil få betydelig oppmerksomhet i ukene fremover, ettersom de fleste nå stiller seg spørsmålet: Hvor har pengene egentlig gått?