En ny rapport avdekket en global innsidehandelsring som angivelig tjente hele 17 millioner dollar – omtrent 179 millioner kroner – gjennom ulovlige aktiviteter. Dette startet angivelig med en overdådig lunsj på en Michelin-anbefalt restaurant i Paris i 2016, ifølge Bloomberg.

Tiltalen fra amerikanske myndigheter peker mot daytraderen Eamma Safi, kjent som «Yummy», og hans kontakt på Facebook, Zhi Ge. De møtte restauranteieren Samy Khouadja, en tidligere investmentbanker i Merrill Lynch, til lunsj på den nå stengte restauranten Hexagone.

Safi skal ha sendt en melding til Ge før møtet, hvor han sa: «Fredag vil du bli ønsket velkommen til vår world of business». Dette var et klart signal om de kommende ulovlige aktivitetene.

Innsidehandelen involverte å kjøpe aksjer før offentlige buds fra store selskaper, i all hemmelighet. Et bilde av trioen fra lunsjen fungerer nå som bevis i saken. Ifølge det amerikanske justisdepartementet brukte ringen koder som «sko» og «løping» for å navigere i samtaler om engangstelefoner og deling av innsideinformasjon. Ge skal ha rekruttert flere tradere i Singapore og Hongkong for å utvide deres ulovlige operasjoner, med innsidehandel i minst 15 sentrale selskaper, inkludert den franske energi-giganten Suez og den amerikanske biopharma-firmaet Principia Biopharma.

Bruken av sofistikerte metoder for å skjule aktivitetene, inkludert reiser via Dubai og kickback-betalinger i plastposer med 100.000 euro, har vist seg å være effektiv for gruppen. Etter hvert som nettverket til Safi og Ge vokste, skal de ha tjent hele 8 millioner dollar på aksjer i Tiffany & Co. før LVMH la inn sitt bud. Ronald Cordas, en tredje trader, har nå innrømmet straffskyld og samarbeider med myndighetene for å rulle opp ringen.

Safi erkjente også at Ge måtte utvide sin rolle i å finne nye informasjonskilder, og Ge skal ha tjent 3,8 millioner dollar på handler i MorphoSys, rett før Novartis gjennomførte sitt oppkjøp i 2024. Med tiden vokste paranoiaen i gruppen, og Safi ga Ge en skremmende advarsel: «Med amerikanere må du alltid være forsiktig, aldri stol på dem».

Saken har fått stor medieoppmerksomhet, og det er forventet at den vil få alvorlige konsekvenser for alle involverte, samt for det bredere finansmarkedet.