Technológia

Bűnösnek vallotta magát a KuCoin kriptotőzsde - Kriptovaluták világában sokkoló hírek!

2025-01-29

Szerző: Dániel

A KuCoin bűnössé válik

A Seychelle-szigeteki székhelyű KuCoin kriptotőzsde bűnösnek vallotta magát a pénzszállítási tevékenysége miatt, amelyet engedély nélkül folytatott. Az ügy kivizsgálása során a cég 297 millió dolláros pénzbírsággal néz szembe, amely magába foglal 184,5 millió dollár elkobzást és 112,9 millió dollár bírságot.

Az amerikai piaci tevékenység felfüggesztése

A KuCoin amerikai piaci tevékenységét két évre felfüggesztik. Az alapítók, Michael Gan és Eric Tang, lemondanak 2,7 millió dollárról, és teljesen visszavonulnak a vezetésből egy halasztott büntetőeljárás keretében.

A KuCoin története

A KuCoin 2017 szeptemberében alakult és mára az egyik legnagyobb kriptotőzsdévé nőtte ki magát, több mint 30 millió felhasználóval és milliárdos napi kereskedési volumennel. Az eddigi működése alatt a KuCoin körülbelül 1,5 millió amerikai felhasználót szolgált ki, 184,5 millió dollárnyi díjbevételt elérve.

Meg nem felelés a törvényeknek

A cégnek kötelező lett volna betartania a banktitokról szóló törvényt, amely előírja a pénzmosás ellenes program (AML) fenntartását és az ügyfél-azonosítás (KYC) végrehajtását. Az Igazságügyi Minisztérium jelentése alapján azonban a KuCoin nem tudta megfelelően végrehajtani ezeket a kötelezettségeket.

Biztonsági aggályok

Amíg az új szabályozások július 1-jéig hatályban voltak, a KuCoin nem kérte a felhasználóktól az azonosító adatok megadását, ami súlyos biztonsági aggályokat vet fel. Csak 2023 augusztusában vezettek be kötelező KYC-t az új ügyfeleknek és az aktív felhasználóknak, de a meglévő felhasználók esetében ez nem volt érvényesítve.

Tranzakciók és bűnözés

Danielle R. Sassoon amerikai ügyész megjegyezte, hogy a KuCoin évek óta elkerülte a szükséges pénzmosás ellenes politikák végrehajtását, ami hozzájárult a gyanús tranzakciók megkönnyítéséhez, beleértve a darknet piacokról és kiberelfogási rendszerekből származó bevételeket is.

Reakció a helyzetre

A KuCoin, válaszul a helyzetre, kijelentette, hogy a nem korlátozott piacokon végzett tevékenységet ez a főleg amerikai szabályozókkal való problémát nem érinti. Michael Gan a megállapodást „kedvező eredménynek” nevezte, és bejelentette, hogy a KuCoin új jogi vezetője, BC Wong veszi át a vezérigazgatói szerepet.

A jövőbeli szabályozások

A kriptovaluták világa tehát egy újabb nagyobb botrány elé néz, amely figyelmeztet arra, hogy még a legnagyobb tőzsdék is milyen szigorú szabályozási lépések előtt állnak a jövőben.