![](https://images.maldankon.cloud/981099a2-0ce4-4ec0-a0e3-81dc042f49b6.webp)
Cryptomonnaies : une enquête pour "blanchiment aggravé" ciblant Binance confiée à un juge d'instruction
2025-01-28
Auteur: Jean
Les ennuis judiciaires de Binance en France prennent une tournure inquiétante. Depuis le début de l'enquête préliminaire ouverte en février 2022 contre cette plateforme d'échange de cryptomonnaies, la justice française a décidé de confier le dossier à un juge d'instruction parisien, membre du pôle de lutte contre la criminalité financière et cybercriminalité. Cette enquête judiciaire concerne « les infractions de blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale, blanchiment lié à un trafic de stupéfiants, et exercice illégal de la profession de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) », pour des faits non seulement commis en France mais qui ont également des ramifications à l'échelle de l'Union européenne, selon un communiqué du parquet publié le 28 janvier.
Le dossier a été assigné à l'Office national antifraude, la section de recherches de la gendarmerie de Paris, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les investigations portent principalement sur deux axes : une campagne publicitaire douteuse ciblant des citoyens français, soupçonnée d'avoir été réalisée en dehors du cadre légal, et des allégations de manquements généralisés aux obligations de lutte contre le blanchiment, étalées sur plusieurs années.
Face à cette situation tumultueuse, il est impératif de rappeler que Binance, à l'instar des autres plateformes d'échange de cryptomonnaies, est soumise à des obligations rigoureuses de « KYC » (Know Your Customer), un dispositif clé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce processus comprend la vérification d'identité des titulaires de comptes, ainsi que la traçabilité des fonds déposés. Son objectif est d'empêcher toute utilisation de leurs services par des entités sous sanctions, tout en facilitant l'accès à des données cruciales pour les enquêteurs.
Ainsi, la communauté des investisseurs et les régulateurs observent de près cette situation délicate. La question se pose : Binance pourra-t-elle redresser la barre face à ces accusations graves ? Les conséquences pourraient être lourdes non seulement pour la plateforme mais aussi pour l'ensemble du secteur des cryptomonnaies, déjà sous le feu des critiques. Restez connectés pour suivre cette affaire qui pourrait bien bouleverser le paysage des actifs numériques en Europe.